StatGazer · on-chain-аналитика для крипто-рисков и комплаенса
Если адресов, контрагентов и движений средств уже слишком много для ручной проверки, мы собираем объяснимый контур мониторинга: отслеживание кошельков, картирование связей, оценку поведения, алерты и отчётность для инвесторов — с передачей вашей команде.
1–2 рабочих дня на оценку объёма работ, KPI и требований к данным после короткого брифа
10–14 рабочих дней до рабочего контура мониторинга со скорингом и алертами
состав поставки: логика скоринга, отчёты и документация остаются у команды
код, списки наблюдения и правила обновления — без зависимости от подрядчика
на оценку объёма работ, KPI, требований к данным и архитектуры мониторинга после короткого брифа.
от брифа до рабочего контура мониторинга со скорингом, алертами и документацией.
логика скоринга, списки наблюдения и правила обновления остаются у вашей команды.
Для кого
Для команд, которым важна управляемость процесса: кто принимает решение, кто обрабатывает алерты и как обосновывается итоговый вывод.
Когда нужно быстро понимать риск по контрагенту, движению казначейства, OTC-сделке или портфельной экспозиции без ручного разбора каждого адреса.
Когда провайдерские флаги уже есть, но не хватает собственной логики принятия решения, правил эскалации и объяснимых выводов о рисках.
Когда важно быстро понимать происхождение средств, связи адресов и риск на стороне контрагента до движения капитала, а не после него.
Когда нужно не просто отметить «низкий риск», а показать проверяемую логику, ограничения модели и прозрачные выводы по on-chain-активности.
Где ломается процесс
Обычно проблема не в отсутствии данных, а в том, что между on-chain-сигналами, ручной проверкой и действиями команды нет единого аналитического слоя.
Команда уже не справляется с потоком кошельков, контрагентов и казначейских операций, а каждое новое движение требует отдельного разбора.
Подозрительная активность обнаруживается слишком поздно: после моста, миксера, санкционного каскада или уже завершённой сделки.
Провайдеры показывают сигналы риска, но внутри команды нет ясного скоринга, правил эскалации и обоснованного ответа «что делаем дальше».
Есть сырые данные по транзакциям, но нет отчёта, готового для руководства, который можно показать LP, внешним проверяющим или внутреннему инвестиционному комитету.
Что вы получаете
Руководство получает прозрачные выводы для инвесторов, команда — рабочий инструмент на каждый день.
Сценарий
Показываем на типовой задаче, как выглядит решение и что именно остаётся у команды после проекта.
Иллюстративный сценарий · Синтетические данные · Не клиентский кейс
Задача: команда комплаенса проверяет кошельки вручную — проверки не успевают за потоком адресов, рискованные адреса пропускаются.
Решение: система с автоматическим скорингом, картой связей адресов и алертами в Telegram при обнаружении рисков.
Иллюстративный вывод: 2 000 кошельков переводятся из ручной проверки на автоматический мониторинг; система передаётся команде в собственность.
Процесс
В крипто-сегменте особенно важны скорость, объяснимость и контроль: короткий путь, прозрачный состав поставки и понятная принадлежность результата.
Вы присылаете задачу: сети, объём адресов, тип контрагентов, текущий процесс и что именно считается критическим риском.
В течение 1–2 рабочих дней показываем объём работ, KPI, контур мониторинга, требования к данным и какой слой отчётности нужен именно вам.
Собираем отслеживание, граф связей, скоринг, алерты и отчёты проверок под ваш реальный операционный процесс.
Настраиваем пороги, эскалацию, работу с ложными срабатываниями и формат решения для комплаенса, казначейства или инвестиционного комитета.
Передаём код, списки наблюдения, логику скоринга, отчёты, документацию и правила обновления вашей внутренней команде.
Если нужен быстрый старт, можно начать с точечной проверки контрагента и затем расширить её до постоянной системы мониторинга.
Пакеты
Можно начать с точечной проверки, а можно сразу собрать систему мониторинга под команду — с отчётностью и передачей.
Экспресс-проверка
от 80 000 ₽
Система мониторинга
от 200 000 ₽
Полный цикл
от 350 000 ₽
Если часть аналитики уже есть, считаем только недостающий слой — не продаём лишнюю работу.
Техническая проверка и консалтинг; не аудит в значении 307-ФЗ.
Вопросы и ответы
Перед запуском крипто-проекта важны не только сети и адреса, но и принадлежность модели, объяснимость выводов, передача и качество аналитического слоя.
Точечная on-chain-проверка и скрининг по адресам стоят от 80 000 ₽. Система мониторинга с отслеживанием кошельков, картированием связей, скорингом, алертами и передачей команде стартует от 200 000 ₽. Объём работ и KPI оцениваем в течение 1–2 рабочих дней после короткого описания задачи.
Работаем с Bitcoin, Ethereum, EVM-сетями, TRON, Solana и другими популярными экосистемами. Покрываем движение средств, OTC-активность, DeFi, переходы через мосты, стейкинг, проверку контрагентов и подготовку материалов для LP.
Да. Помимо аналитики вы получаете объяснимую логику выводов: что именно проверялось, какие риски обнаружены, как построен скоринг, где ограничения модели и как интерпретировать выводы при принятии решений.
Это частый сценарий. Мы не дублируем экраны существующего провайдера, а достраиваем ваш аналитический слой: списки наблюдения, граф связей, поведенческие флаги, маршрутизацию алертов, внутренний скоринг и передачу команде.
Команда получает рабочую систему мониторинга, код, логику скоринга, отчёты, документацию и правила обновления. Это не «чёрный ящик» подрядчика, а рабочий инструмент, который можно развивать внутри команды.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Напишите нам →Начать проект
Расскажите, сколько кошельков, какие сети и что именно нужно отслеживать — выстроим мониторинг под вас.
NDA до передачи данных · Цена и KPI фиксируются до старта · hello@statgazer.com
